Intento de estafas a campos españoles

[pat]

Buenas, me decido a publicar en este foro, para quien pudiera ser objeto en el futuro de un intento de estafa, a traves de supuestos clientes de campos de Paintball en España.
El hecho es que un dia recibo a través del mail de reservas una solicitud de presupuesto, de un tipo que dice vivir en Londres y que quiere reservar campo para unos días concretos (varios días).....ya es sospechoso; tras preguntarle sobre detalles de que es lo que quieren más en concreto para poder enviar presupuesto, el tío responde dando mas detalles..como el tiempo que van a estar, el material que necesitan... etc... Le envío presupuesto y con una celeridad pasmosa, responde immediatamente estar de acuerdo, y que quiere reservar las fechas...todo, aunque huele raro, parece normal..
El siguiente Mail es:
HELLO,

THANKS FOR THE RESPONSE I HAVE DISCUSSED WITH MY COLLEAGUES AS REGARD
YOUR OFFER AND PROVISION AND WE HAVE AGREED TO COME. WE ALSO HOPE TO
PROCEED WITH THE PAYMENT IMMEDIATELY IN ORDER TO CONFIRM THE AGREEMENT.
HOWEVER, A CHEQUE  OF EURO 9,200.00  WILL BE ISSUED TO COVER BOTH FOR OUR CAR
RENTAL AND OTHER LOGISTICS THAT INCLUDES MEALS, CAMPING AND I AM SURE
YOU DO NOT PROVIDE SUCH SERVICES IN YOUR CENTER SO WE ENGAGED THE
SERVICES OF A LOGISTICS AGENCY.
NOW THAT WE'VE AGREED TO COME TO YOUR CENTER, OUR SPONSOR HAS REQUESTED
FOR YOUR PAYMENT DETAILS BECAUSE HE WANT TO SEND YOU THE CHEQUE SO AS TO
SECURE OUR AGREEMENT FIRST. THIS MEANS THAT WHEN YOU RECEIVE THE CHEQUE,
YOU WILL HAVE TO DEDUCT EURO 1,200.00 AS FULL PAYMENT TO SECURE THE
SERVICES FOR
YOUR SERVICE COST WHILE THE REMAINING 8,000 EURO WILL BE TRANSMITTED TO
THE LOGISTICS AGENCY. I WILL PROVIDE YOU WITH THEIR CONTACT DETAILS AS
SOON AS WE CONCLUDE WITH YOU. HOPE THIS IS UNDERSTOOD?

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING DATA FOR OUR RECORD.

(1) PAYMENT NAME...............(AS IT WILL APPEAR ON THE CHEQUE)

(2) CONTACT ADDRESS...............(FOR DELIVERY)

(3) PHONE NUMBER.............(FOR DIRECT CONTACT)

I WILL BE WAITING FOR YOUR CONTACT DETAILS, SO THAT WE CAN BE ABLE TO
SEND THE CHEQUE TO YOU.

HERE IS ALSO OUR FULL NAME'S INCLUDED MY OWN NAME.........nombres con olor a podrido como...smith...jim y jane..... etc..

En este correo basicamente me viene a decir que su "Sponsor", me enviará un cheque de 9.200 €, del que me debo coger mi parte y el resto enviarlo a alguien, del que me daran los datos para pagar el resto de gastos de la excursión al campo de Paintball..........YA Huele CASI A CARBONCILLO....
Con tan solo buscar algo en la Red, se pueden encontrar  multitud de referncias a este tipo de estafa, por la que al ingresar el cheque, aparentemente todo está correcto, (incluso certificandolo tu propio Banco), pero el dinero queda retenido durante un tiempo variable,
si durante ese tiempo se te ocurre realizar la devolucion del resto del dinero (los 9200 € - tu mísero presupuesto)...la acabas de CAGAR
puies acabado el tiempo de retención de ese cheque ....este es devuelto por falta de fondos y tu debes hacer frente al ingreso que ahora el banco te reclama a tí......Creo que me he explicado bién, al menos así lo he entendido con tan solo visitar un par de foros de delitos informaticos..
Resulta ser un practica habitual desde hace años, con todo tipo de comercio y todos siguen el mismo esquema.
En esta Ocasión la cosa Pintaba mal ya desde el primer contacto, pero creo que alguien desde España, con menos tufo a estafa y con unas cantidades menores de pasta, la puede colar sin problema a cualquiera.
Preguntareis, el porque no acudir a la Policía.... pues porque no es un delito, pues no se a consumado la estafa...así de simple, incluso hay victimas que han entregado el cheque a la policia y tampoco han podido hacer nada....
Espero haber sido útil.

[LuLa]

Te agradezco mucho tu información, me ha servido de ayuda, le pongo una chincheta a este hilo para que no se pierda en la inmensidad del foro.

[Javi Codina]

Conozco este caso.

Lo que hacen es "endosarte" el pago para que tu acabes siendo el que va a recibir 9000 a ambio de 3000.Es practicamente el timo de la estampita.No es un delito en si,ya que unicamente es como si te dijese "te cambio 100 euros por un billete de 10" y tu me dices que si.Pero luego te das cuenta de que no hay 100 euros por ningun lado,sino que encima vas a tener que pagarlo,por lo que tu gasto habrá sido de 110 euros y tu beneficio será ninguno.

Cuando veais casos de estos,animaros a denunciarlo a la BIT (Brigada Internacional de Telecomunicaciones. o Brigada de Investigación Tecnologica) ambas son lo mismo y son de la Guardia Civil.

http://www.policia.es/bit/index.htm